riciclaggio

Bilancio operativo

Il 2020 della Guardia di Finanza: 32 arresti, 142 denunce, scoperti 12 mln di evasione e 4,8 mln di danni erariali

In tutto oltre tre mila interventi operativi dei vari reparti e 180 indagini condotte sul territorio

Indagine

Anziani, pensionati e persone in difficoltà truffate da ex promotore finanziario per 1,4 mln di euro: arrestato

Dopo le denunce presentate dalle vittime, coinvolti anche la moglie sudamericana e un avvocato

Esito

Inchiesta rifiuti ad Alassio: ex commissario Fdi Pizzimbone patteggia 2 anni e 8 mesi per riciclaggio

Bancarotta e riciclaggio

Avvocato sospeso per sei mesi dall’attività: dal gip per spiegare la su versione sulle contestazioni

di Olivia Stevanin

L'avvocato Paolo Botasso è rimasto coinvolto nell'indagine delle Fiamme Gialle che ha portato in manette l'imprenditore Federico Botta e Oscar Gallo

Bancarotta e riciclaggio

Irregolarità nella gestione di cooperative e società: scena muta dal gip dei due arrestati

di Olivia Stevanin

Nell'indagine delle Fiamme Gialle sono finiti in manette l'imprenditore Federico Botta, il suo presunto collaboratore Oscar Gallo e un avvocato è stato sospeso per 6 mesi dall'attività

Bilancio operativo

Il 2020 della Guardia di Finanza: 32 arresti, 142 denunce, scoperti 12 mln di evasione e 4,8 mln di danni erariali

In tutto oltre tre mila interventi operativi dei vari reparti e 180 indagini condotte sul territorio

Indagine

Anziani, pensionati e persone in difficoltà truffate da ex promotore finanziario per 1,4 mln di euro: arrestato

Dopo le denunce presentate dalle vittime, coinvolti anche la moglie sudamericana e un avvocato

Esito

Inchiesta rifiuti ad Alassio: ex commissario Fdi Pizzimbone patteggia 2 anni e 8 mesi per riciclaggio

Bancarotta e riciclaggio

Avvocato sospeso per sei mesi dall’attività: dal gip per spiegare la su versione sulle contestazioni

di Olivia Stevanin

L'avvocato Paolo Botasso è rimasto coinvolto nell'indagine delle Fiamme Gialle che ha portato in manette l'imprenditore Federico Botta e Oscar Gallo

Bancarotta e riciclaggio

Irregolarità nella gestione di cooperative e società: scena muta dal gip dei due arrestati

di Olivia Stevanin

Nell'indagine delle Fiamme Gialle sono finiti in manette l'imprenditore Federico Botta, il suo presunto collaboratore Oscar Gallo e un avvocato è stato sospeso per 6 mesi dall'attività

Bilancio operativo

Il 2020 della Guardia di Finanza: 32 arresti, 142 denunce, scoperti 12 mln di evasione e 4,8 mln di danni erariali

In tutto oltre tre mila interventi operativi dei vari reparti e 180 indagini condotte sul territorio

Indagine

Anziani, pensionati e persone in difficoltà truffate da ex promotore finanziario per 1,4 mln di euro: arrestato

Dopo le denunce presentate dalle vittime, coinvolti anche la moglie sudamericana e un avvocato

Esito

Inchiesta rifiuti ad Alassio: ex commissario Fdi Pizzimbone patteggia 2 anni e 8 mesi per riciclaggio

Bancarotta e riciclaggio

Avvocato sospeso per sei mesi dall’attività: dal gip per spiegare la su versione sulle contestazioni

di Olivia Stevanin

L'avvocato Paolo Botasso è rimasto coinvolto nell'indagine delle Fiamme Gialle che ha portato in manette l'imprenditore Federico Botta e Oscar Gallo

Bancarotta e riciclaggio

Irregolarità nella gestione di cooperative e società: scena muta dal gip dei due arrestati

di Olivia Stevanin

Nell'indagine delle Fiamme Gialle sono finiti in manette l'imprenditore Federico Botta, il suo presunto collaboratore Oscar Gallo e un avvocato è stato sospeso per 6 mesi dall'attività

Pericolo

Infiltrazioni mafiose nell’economia ligure e savonese, nuovo allarme nel rapporto della Dia

Bancarotta e riciclaggio

Irregolarità nella gestione di cooperative e società: fissati gli interrogatori di garanzia

di Olivia Stevanin

Nell'indagine delle Fiamme Gialle sono finiti in manette l'imprenditore Federico Botta, il suo presunto collaboratore Oscar Gallo e un avvocato è stato sospeso per 6 mesi dall'attività

Bancarotta e fraudolenta

Irregolarità nella gestione di cooperative e società: in manette i savonesi Federico Botta e Oscar Gallo, avvocato sospeso dall’attività

di Olivia Stevanin

L'indagine delle Fiamme Gialle è sfociata in due misure cautelari (una in carcere e una ai domiciliari) e in una misura interdittiva per un legale

Non competente

Nei guai per l’eredità di un’anziana di cui era amministratore: niente processo a Savona per Don Puglisi

di Olivia Stevanin

L'ex parroco di Borgio avrebbe commesso il reato più grave che gli viene contestato a Sanremo e quindi la competenza è del tribunale di Imperia

Focus

A Savona un convegno di Fiaip sulle norme contro il riciclaggio di denaro nelle compravendite immobiliari

Per suonare il campanello d'allarme sul rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata sul territorio ligure e savonese in particolare

L'operazione

Pannelli solari rubati, carico fermato sull’A10: 40enne arrestato

di Giò Barbera

In manette è finito un cittadino straniero accusato di riciclaggio

L'inchiesta

Riciclaggio, l’ex provider del gruppo Orsero arrestato dalla Finanza

A. B., 60 anni, aveva eseguito per la società Orsero alcune operazioni di reintroduzione di beni in Italia

L'indagine

La truffa del re delle televendite, è Armando Salati il notaio savonese indagato

Blitz

Televendite e compro oro, arrestato Giuseppe D’Anna: coinvolto notaio savonese

Riciclaggio

Andora, alla guida di un’auto rubata in Italia e con targa francese: 38enne arrestato

di Olivia Stevanin

L'uomo, originario della Costa D'Avorio, è stato fermato dalla polizia stradale per un controllo

Trappola in rete

“Assunta” per spostare denaro con il “money transfer”, ma era una truffa: assolta dall’accusa di riciclaggio

di Olivia Stevanin

Una savonese era diventata complice degli autori di una truffa "phishing": aveva ricevuto 5 mila euro "rubati" da trasferire all'estero

Frode fiscale

Fatture false per 6 mln, usura e riciclaggio: operazione “Gutenberg” della Guardia di Finanza

Complessa indagine partita da un controllo fiscale nel settore delle macchine da stampa

Riciclaggio, la Provincia savonese nella fascia a rischio medio-alto

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